Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Приморский край, г. Партизанск, ул. С.Замараева, 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500799716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2509001963
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31061-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2509001963
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска):1-01-31061-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 18.02.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 692864, Приморский край, город Партизанск, ул. Семёна Замараева, д. 10.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
4) Выборы Совета директоров.
4.1.) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4.2.) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 21 мая 2024 года в рабочее время по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. С. Замараева, д. 10, офис ОАО «Хлеб».
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков по результатам 2023г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества;
- информации о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;
- смета покрытия убытка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
3.2. Дата: 26.04.2024